Av nuevo león, Ciudad de México
Lunes a viernes 100% presencial + 1 día de home office
Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm

Objetivo del puesto

Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho (indispensable)
• Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos
• Inglés avanzado
• Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable)
• Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero
• Conocimientos en legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word)
• Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable

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