GRUPOLUCCI selecciona un Analista de Compliance.

Su misión será:

• Implementar y controlar el seguimiento del marco regulatorio, sobre políticas y procedimientos para las distintas áreas de la empresa.
• Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos a través del Programa de Integridad.
• Elaborar informes y participar en la mejora continua de estos.
• Colaborar en la gestión e implementación de la metodología de autoevaluación de riesgo, capacitaciones, implementación y actualización de la matriz de riesgo.
• Generar, analizar y presentar los reportes sistemáticos.
• Interpretar y analizar nueva normativa referida a la actividad de la empresa.
• Dar soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
• Monitorear operaciones y perfiles de clientes nuevos.

¿Qué buscamos?

Buscamos candidatos con iniciativ...