Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista SARLAFT / AML , quien será responsable de monitorear, analizar y gestionar riesgos asociados a la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y cumplimiento en materia de transparencia fiscal (FATCA/CRS), asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero.
¿Qué harás en este rol?
- Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
- Gestionar alertas SARLAFT (preventivas, reactivas y regulatorias).
- Realizar análisis financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
- Documentar y escalar operaciones inusuales, apoyando la elaboración de ROS.
- Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD/EDD) y mantener actualizado el perfil de riesgo de clientes.
- Apoyar auditorías, revisiones regulatorias y reportes FATCA/CRS.
Perfil que buscamos: