weryfikacja i analiza alertów systemowych z obszaru AML, obejmujących proces Poznaj Swojego Klienta, monitoring transakcji oraz listy sankcyjne,

analiza i wyjaśnianie zgłoszeń operacyjnych przekazywanych przez pracowników Banku,

identyfikacja źródła majątku lub środków deponowanych w Banku, gdy sytuacja tego wymaga,

przygotowywanie komunikatów, instrukcji i materiałów informacyjnych z obszaru AML dla pracowników Banku,

obsługa i aktualizacja strony Zespołu AML w Intranecie.

umiejętność analizy przypadków i alertów oraz podejmowania decyzji na podstawie dostępnej dokumentacji i oceny ryzyka,

dobra znajomość pracy z dokumentacją klientowską, danymi transakcyjnymi i informacjami z dostępnych źródeł zewnętrznych,

dokładność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,...