Lokalizacja: Warszawa / hybrydowo
O projekcie
Poszukujemy Analityka KYC do wsparcia procesów związanych z identyfikacją i weryfikacją klientów. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie procesów KYC zgodnie z obowiązującymi regulacjami AML/CFT oraz wewnętrznymi procedurami banku.
Zakres obowiązków
Pozyskiwanie dokumentów i informacji niezbędnych do identyfikacji klientów w procesie KYC. Kontakt z klientami w celu uzupełnienia brakujących danych i dokumentów. Analiza dokumentacji pod kątem kompletności, spójności i wiarygodności. Analiza struktur właścicielskich oraz identyfikacja Beneficial Owner (UBO). Weryfikacja i aktualizacja profili KYC zgodnie z polityką AML/CFT Banku. Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu pozyskania wymaganych informacji. Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz zachowaniem najwyższych stan...