America's Job Portal
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมของลูกค้ารายใดเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติที่ต้องจัดทำและนำส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report : STR) ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าที่ประกาศโดย ธปท.