Seleccionamos para institución financiera multinacional americana un asistente de cumplimiento normativo con certficado de discapacidad para Madrid capital.

Como miembro del equipo de Legal Entity Governance & Issuing Oversight dentro de la Región EMEA de Cumplimiento de Delitos Financieros, el/la candidato/a gestionará una variedad de asuntos relacionados con el cumplimiento normativo, apoyando la organización del comité de Delitos Financieros de las Entidades Legales y los foros relacionados, así como la emisión de políticas y procedimientos para lograr el cumplimiento de las obligaciones legales y de la política de la Compañía en todas las actividades del negocio.

El puesto estará especialmente centrado en el marco de gobierno de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) tanto para las entidades legales emisoras como adquirentes Entre otras, el/la candidato/a deberá ser capaz de:

• Ayudar en la coordinación de la o...