Banamex KYC Operations Analyst 2 - Contacto Telefónico PF

Ubicación: Ciudad de México, Distrito Federal – Tiempo completo.

Responsabilidades

• Conducir revisiones de perfil de clientes para cuentas existentes.
• Revisar toda la información y documentación para asegurar el cumplimiento con la regulación local y los estándares de Citi.
• Actualizar formularios KYC y perfiles de clientes según los requisitos de la política.
• Dar seguimiento a los clientes para asegurar que la información sea recibida antes de las fechas límite.
• Realizar tareas de KYC, incluido el monitoreo y seguimiento de los registros de KYC y el proceso de aprobación de apéndice, asistas en la elaboración y ejecución de planes de acción para los registros que están por expirar y garantizar que los registros no estén vencidos.
• Aprobar riesgos de manera adecuada cuando se toman decisiones comerciales, demostrando consideración particular por la rep...