¡Nueva oportunidad de prácticas en Prevención de Blanqueo de Capitales!
Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés.
En Mutua Madrileña seguimos creciendo y queremos incorporar un/a becario/a en el área de Cumplimiento Normativo (PBC/FT) para apoyar al equipo en un momento fundamental de evolución y aumento de actividad.
¿Cuál será tu misión?
Formar parte del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales, colaborando en el desarrollo y mantenimiento de procedimientos que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente (Ley 10/2010 y normativa asociada).
¿Qué harás en tu día a día?
Análisis de alertas sobre operativa de clientes
Cruces con listas de PEPs, sanciones y noticias negativas
Revisión de procesos de conocimiento del cliente (KYC)
Apoyo en análisis de operativa sospechosa
Gestión de alertas a través de herramientas internas
Interlocución con anal...