Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers soumis au niveau 2 issus du traitement d'alertes provenant des outils de criblages et filtrages, de détection des opérations inhabituelles ou des réquisitions judiciaires ;
Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes ;
Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures ...
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