Compliance Officer

(m/w/d)

Freiberuflich für ein Projekt in Teilauslastung Basel Stadt Startdatum: sofort Referenznummer: /1

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Aufgaben

Die Vertriebseinheiten in Fragenstellungen zur Eröffnung und Mutationen von Geschäftsbeziehungen, insbesondere zur VSB und zum KYC-Prozess, beraten und unterstützen

Die Vertriebseinheiten in Sachverhalten mit Bezug zum GwG und zu den Embargo-/Sanktionsmassnahmen beraten und unterstützen

Analyse von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen durchführen, Sachverhalte beurteilen und Massnahmen definieren

Dokumentationen zu regulatorisch relevanten Umständen erarbeiten und Verdachtsmeldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verfassen

Bei der Weiterentwicklung von Schlüsselprojekten zu den internen Regelwerken, zu Datenerhebungen und zu Geldwäschereithemen im Rahmen der strategischen Ausricht...