Nossa área de PLD/KYC

A área de PLD-FTP é responsável por prevenir e identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo no C6 Bank. O time atua na análise de clientes, parceiros, fornecedores e funcionários, além de estruturas societárias, comportamento transacional e riscos reputacionais, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias.

Suas atividades como CSixer Gerir o time de PLD Estruturar e promover a melhoria contínua das jornadas (KYC, KYP, KYE, KYS) Garantir a governança dos fluxos de onboarding e revalidação de KY Realizar análises aprofundadas de casos sensíveis ou de maior risco Atuar em interface próxima com times de analytics e dados para evolução de regras, modelos e indicadores Realizar comunicações ao COAF e interação com outros reguladores Coordenar comitês de PLD Atender auditorias internas, externas e demandas regulatórias Elaborar, revisar e manter políticas, normativos e regras de PLD/FT Requisitos e experiência ...