Responsabilidades

• Brindar apoyo analítico a los banqueros senior y al equipo de atención al cliente, ayudándolos en los procesos de debida diligencia, KYC, AML e incorporación de clientes.
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y las políticas internas.
• Liderar los procesos de incorporación y actualización de KYC, iniciando, preparando y dando seguimiento a todos los pasos necesarios.
• Comprender las necesidades del cliente y las oportunidades de negocio subyacentes, trabajando codo a codo con el equipo de KYC para garantizar un proceso de incorporación sin contratiempos.
• Colaborar con las partes interesadas internas, como los departamentos de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Operaciones, para garantizar una incorporación sin contratiempos.
• Mantener registros precisos y actualizados de las incorporaciones y actualizar sus registros.

Calificaciones

• Licenciatura en Administra...