Administrativo/a PBC



Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.



La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.



Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.

Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.

Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.

Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.

Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.

Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.

Tramitar administrativam...