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**DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD**
**Propósito**
Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de Bolsa.
Responsable del equipo de análisis para el monitoreo transaccional y de escaneo de nombres, asegurarse que los procesos de análisis de alertas sean ejecutados en su totalidad, dentro de los tiempos y acorde a los lineamientos, tanto de la institución financiera, así como a los establecidos por La Regulación y las Leyes Mexicanas.
Asegurarse que el monitoreo transaccional cubra la totalidad de las transacciones, productos y servicios ofrecidos por la institución.
Identificar nuevas tipologías y riesgos. Coadyuvar a la mitigación del riesgo mediante la identificación de los mismos mediante reporte a las autoridades para la Prevención...