L'Employé central de dossier au sein du département de l'administration de la conformité, rattaché au Responsable de l'administration de la conformité, garantit l'intégrité, la sécurité, l'exhaustivité et la traçabilité des données et documents centralisés des clients tels que la documentation bancaire, KYC et documents justificatifs, etc.

L'Employé central de dossier travaille en étroite collaboration avec les équipes AML/KYC, le service juridique, l'informatique/sécurité et les unités opérationnelles afin d'assurer la qualité documentaire et l'alignement des processus.

Responsabilités clés

• Recevoir, classer, enregistrer et indexer la documentation clients et bancaire (KYC, documents CDD, preuves de filtrage, questionnaires, source de richesse/économique et gestion du courrier en attente, etc.).
• Assurer l'enregistrement des modifications concernant les administrateurs, signataires, adresses, ainsi que la...