Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.

Principales responsabilidades

• Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.
• Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.
• Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.
• Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.
• Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requie...