Funciones

• Gestionar y coordinar las operaciones de lavado de dinero.
• Analizar transacciones financieras para detectar irregularidades.
• Colaborar con el equipo de auditoría interna y externa.
• Implementar y supervisar políticas de cumplimiento normativo.

Requisitos

• Experiencia previa en control de lavado de dinero.
• Conocimiento de normativas y leyes anti-lavado de dinero.
• Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas.
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Plataformas SAT, IDSE, SEFIPLAN, DIOT.
• Contabilidad electrónica, conciliaciones bancarias, determinación de impuestos federales y estatales, conocimientos en derecho fiscal, reformas y leyes fiscales, control interno e inventarios.
• Excel intermedio.
• Experiencia en contabilidad, mínimo 3 años en puesto similar.

Beneficios