Junior KYC Analyst – Banca Internacional

Desde Qaracter buscamos incorporar perfiles junior de KYC Analyst para un proyecto en el sector bancario a nivel internacional, presencial en Madrid y trabajando en un entorno dinámico y altamente regulado a nivel europeo.

La persona se integrará en el área de operaciones, participando en procesos clave de análisis y revisión de clientes , tanto en fases de onboarding como en revisiones periódicas de clientes existentes.

Funciones principales

• Análisis y revisión de expedientes KYC de clientes (onboarding y ongoing)
• Validación de documentación y cumplimiento de políticas internas y regulatorias
• Evaluación de riesgos asociados a clientes y estructuras societarias
• Detección y escalado de alertas o posibles riesgos de cumplimiento
• Interacción con...