Nous recherchons un Onboarding & compliance officer rigoureux(se), expérimenté et méthodique pour soutenir nos équipes de conformité et commerciales dans l'évaluation des risques financiers, juridiques, sanctions et réputationnels liés à nos contreparties à travers la chaîne de valeur Oil & Gas. Rôle clé pour garantir que tous les fournisseurs, prestataires de services et partenaires respectent nos standards en matière de risque, de conformité et d'éthique.

Responsabilités principales

• Réaliser des vérifications KYC/KYP
• Traiter les informations des cabinets d'analyse de risques et en analyser la due diligence
• Évaluer la stabilité financière, la structure de propriété, les expositions aux sanctions, les risques de personnes politiquement exposées (PEP) et les risques de réputation
• Examiner les documents de conformité, registres corporatifs, dépôts publics et résultats des screenings de risque
• Assurer une veille continu...