Entwicklung: Sie entwickeln und aktualisieren eigenständig interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
Optimierung: Sie koordinieren und optimieren die KYC-Prozesse und setzen neue gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben zielgerichtet um.
Überwachung: Sie führen eigenständig Überwachungshandlungen durch, dokumentieren diese und leiten Maßnahmen zur Behebung von Defiziten ein.
Beratung: Sie beraten Mitarbeitende, Fachbereiche und Gruppenunternehmen fachlich zu Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Zudem bearbeiten Sie rechtlich-vertragliche Anfragen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
Analyse: Sie wirken bei der Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse sowie der Digitalisierung von Prozessen im Bereich Geldwäscheprävention mit.
Das bri...
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